Mỹ lại thanh tra khách hàng trốn thuế tại UBS

Năm 2009, UBS đã đồng ý nộp phạt 780 triệu USD và cung cấp thông tin về 250 tài khoản cho cơ quan thuế vụ Mỹ.

Quan chức Mỹ hiện đang khởi động lại việc kiện một số khách hàng của ngân hàng UBS trước thời điểm cuối cùng để hoàn thành các thủ tục thuế.

Tài khoản của nhóm khách hàng trên lớn hơn nhiều lần so với vụ việc trước đây.

Một số luật sư cho biết chính phủ Mỹ muốn đưa vụ việc này ra trước thời điểm hoàn thành các thủ tục thuế để ngăn khả năng các hành vi trốn thuế diễn ra, ngăn các cá nhân báo cáo sai về thu nhập từ nước ngoài của họ.

Đợt kiện tụng đầu tiên bắt đầu vào ngày thứ Ba tại tòa án ở Florida, nơi trước đây đã từng xét xử nhiều vụ kiện tụng tương tự.

Một số người Mỹ sở hữu tài khoản tại ngân hàng Thụy Sỹ sẽ phải ra tòa tại New York hoặc một nơi khác.

Những trường hợp được thanh tra cho đến nay bao gồm tài khoản tại ngân hàng Thụy Sỹ với số tiền dưới 10 triệu USD và thấp hơn.

Ngày thứ Hai, một đại diện của Cơ quan thuế vụ Mỹ cho biết cơ quan này đang xem xét khoảng 15 nghìn tài khoản để tìm hiểu liệu xem còn những ngân hàng và tổ chức tư vấn nào đã giúp các cá nhân giàu có trốn thuế.

Nhân viên kiểm sát tại châu Âu đã nộp lên cơ quan thuế dữ liệu về khách hàng tại ngân hàng Credit Suise và ngân hàng HSB.

Luật sư Mỹ cho rằng các bên chức trách sẽ chia sẻ thông tin đó với cơ quan thuế vụ Mỹ.

Phía quan chức Mỹ từ chối bình luận về việc ngân hàng nào sẽ là mục tiêu tiếp theo trong đợt thanh tra này.

Cho đến nay, các công tố viên của Mỹ đã cáo buộc 8 cá nhân trốn thuế từ bản danh sách mà ngân hàng UBS nộp cho cơ quan thuế vụ Mỹ. Năm 2009, UBS đã đồng ý nộp phạt 780 triệu USD và cung cấp thông tin về 250 tài khoản cho cơ quan thuế vụ Mỹ.

Theo Thanh Vân/Dân Trí

Posted in: ThueQT,Thuế,tinthue