Phiên tòa gây chấn động thế giới tài chính

Bí mật ngân hàng, thiên đường tài chính, hang ổ ngoài khơi, văn phòng bù lỗ... tài chính toàn cầu có rất nhiều “lỗ đen”. Đó là nơi cất giấu mọi thứ trên đời, thoát khỏi mọi cặp mắt tò mò và những cuộc điều tra. Các Bộ trưởng Tài chính lớn và “chiến binh Don Quichote” của G20 đang cố sức lôi ra ánh sáng phần nào thế giới đen tối này... Chính chúng đã gây ra cơn suy thoái kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, bất chấp những tuyên bố giật gân chỉ nhằm quảng cáo, người ta vẫn tiếp tục làm ăn. Tại Bỉ cũng như nhiều nơi khác, tiêu diệt được nó không phải là chuyện bình thường. Các quan toà, quan chức tài chính và nhà điều tra đã mở những đợt tấn công và gây áp lực lên những tên lừa đảo “gộc”. Tuy nhiên, còn phải kể đến một số quan tòa nhát gan, các nhà chính trị hèn hạ không đủ nhiệt tâm truy sát bọn lừa đảo. Bức tranh thật u ám, giống như từng được mô tả trong các kỳ họp Quốc hội Âu châu từ suốt 15 năm qua. Cốt lõi của vấn đề còn chưa bị lôi ra ánh sáng, trong đó có các “công ty tiền mặt” (cash company). Những cấu kết chung quanh các công ty này - công cụ rút tiền để trốn thuế - đã có từ những năm 1990. Không dưới 500 tổ chức được phát hiện qua 14 mạng lưới lừa đảo, quy tụ những công ty khổng lồ cho đến các nhà thầu cò con. Tổng cộng ngân sách các nước bị mất hàng tỉ euro. Trong các hồ sơ này, luật pháp tỏ ra gan lỳ, và càng gan lỳ hơn trong những vụ án cực lớn. Toà án hình sự Bruxelles thụ lý một số hồ sơ, chứng tỏ khả năng độc lập của mình. Chẳng hạn vào ngày 14-10-2009 đã lôi ra trước vành móng ngựa 44 bị cáo trong vụ án Karel Anthonissen. Chủ mưu: ông hoàng Henri de Croy-Solre và Anton McGovern, một người Irland sống tại Thụy Sĩ, luật sư cố vấn Emmanuel De Wagter, các quan toà tại Liège, Luc Foubert, Bernard Ouazan, Thibaut de Maizière, nhân viên công chứng và Giám đốc ngân hàng Luxembourg Mees Pierson. Bên cạnh những “con cá gộc” này là bọn tay em, trong đó có cổ đông của 15 “công ty tiền mặt” thu lợi nhuận phi pháp từ vụ lừa đảo tài chính trong công nghiệp bánh mì, buôn bán gỗ và thiết bị tin học. Theo cáo trạng, họ đã chuyển giao tiền bán cổ phần vào các công ty do Ouazan, một nhà buôn rau cải tại Paris, thành lập. Ông này rút tiền ra đưa cho họ sau khi lấy một phần hoa hồng hậu hĩ và tránh né được thuế lợi tức. Số tiền trốn thuế lên đến 33 triệu euro, thậm chí 50 triệu euro, nếu tính thêm lợi tức trả chậm. Vụ án này đã được cảnh sát tư pháp Anvers và biện lý Christian van Wambeke thụ lý từ hơn 10 năm qua. Cáo trạng chính là lừa đảo tài chính, đánh cắp công quỹ và lạm dụng tài sản xã hội. Chính phủ Bỉ là nguyên đơn, cho các sự việc diễn ra từ năm 1995... Đây là phiên toà xử vụ án trốn thuế xuyên biên giới, khi có đến 32 bị can là người Pháp. Hồ sơ này được cảnh sát đặt tên là vụ án “Croy-Ouazan”, một điển hình của loại “công ty tiền mặt” và là vụ án xét xử đầu tiên tại Bỉ. Dù sử dụng nhiều thủ đoạn để che đậy dấu vết, cơ cấu lừa đảo của “công ty tiền mặt” cũng khá đơn giản. Trước tiên là chiêu “hoá lỏng” các cổ phần của công ty đang làm ăn phát đạt để sau đó biến nó thành một cái vỏ rỗng không. Chiến dịch được thực hiện bằng cách dùng tiền của chính công ty đó để mua lại cổ phiếu của nó. Như vậy, nó không còn khả năng đóng thuế cho nhà nước. Sự hủy diệt này được nguỵ trang dưới vỏ bọc đầu tư ồ ạt vào các lãnh vực khác, bằng cách vay mượn nợ từ ngân hàng đồng lõa. Bởi vì trong mọi trường hợp, kiểu đầu tư này là ảo và thông thường đều mang tính chất... hết sức ngông cuồng! Trong các hồ sơ điều tra, người ta thấy các dự án như: mua hầm mỏ ở Silésie, vùng đất nằm giữa Ba Lan - Đức - Tiệp, khai thác vàng tại Nam Mỹ hay mua đất rừng tại Amazone. Đó là những giao dịch trị giá hàng tỉ euro. Mỗi lần ký kết các loại giấy tờ đều có tiền nhét đầy vào túi cho các thành phần: kẻ mua công ty, các cổ đông, ngân hàng, công chứng viên, văn phòng tư vấn.... Trong vụ án này, mọi bị cáo đều kêu oan. Họ nói đó chỉ là kỹ thuật tài chính tinh vi cho phép mình mượn vốn một cách hoàn toàn hợp pháp. Lập luận này bị luật sư Martine Bourmanne của nguyên đơn là Chính phủ Bỉ bác bỏ hoàn toàn. Bà nói rõ đây là lừa đảo tài chính nghiêm trọng do băng đảng tội ác có tổ chức chủ mưu. Chính chúng đã làm cho cuộc chiến chống lừa đảo tài chính nhiều lần thất bại. Mọi người tại toà án đều sững sờ trước phán quyết này, nhất là các dân biểu Quốc hội Âu châu khi nghe nhấn mạnh: nhiều cố vấn luật pháp và các luật sư đã nguỵ tạo ra một ý thức hệ phủ nhận đó là... lừa đảo! Bà nói: “Có những luật sư phù phép tạo ra các công ty tiền mặt và bảo vệ chúng trước toà án. Đôi khi họ còn là các giáo sư luật lừng danh của trường đại học, lập ra lý thuyết dạy cho sinh viên rằng công ty tiền mặt không phải là lừa đảo mà là chọn lựa hợp pháp một con đường để đánh thuế ít hơn. Họ còn giảng giải điều đó trước mặt các quan tòa Bruxelles. Và cung cấp lập luận này cho các luật sư ở toà án nữa. Chúng tôi cực lực lên án hành vi trốn thuế tinh vi đó”. Người ta còn nhớ câu nói của biện lý Eva Joly trong “vụ án Elf”: “Một quan chức cao cấp muốn mình được vô tội, đó là cách sống ngoài vòng luật pháp, bởi vì ông ta mạnh hơn luật pháp. Một thế giới như thế có đáng để sống hay không?”. Phiên toà hứa hẹn sẽ gây chấn động toàn thế giới. Theo Đinh Công Thành/CA TP.HCM

Posted in: Tài chính,tintc,Tintuc